证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-090 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 ...