厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事 担任委员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一 ...