证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-001 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-002）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 同意聘任杨辉先生 ...