证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-004 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断与高度认可，为维护广大投 资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内 在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经 ...