厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-035 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 二〇二四年五月二十三日 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》 同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构 ...