厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李诗女士因 个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告 编号：2024-050）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障董事会工作的顺利开 展，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 ...