证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...