证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进 ...