证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-058 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年9月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年9月10日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事 会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 （一）审议通过 ...