激励计划授予信息 - 2026年6月11日为授予日，向259名激励对象授予96.29万股，授予价格29.89元/股[4][16] - 激励对象人数由265人调减为259人，授予数量由96.99万股调整为96.29万股[18] - 核心业务（技术）人员获授92.39万股，占授予总数95.94%，占公司股本总额1.2762%[16] 归属期与比例 - 第一个归属期为授予日12个月后首个交易日至24个月内最后交易日，归属比例20%[6] - 第二个归属期为授予日24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，归属比例30%[6] - 第三个归属期为授予日36个月后首个交易日至48个月内最后交易日，归属比例50%[6] 业绩考核目标 - 2026年营业收入不低于16.00亿元且净利润不低于1.50亿元[9] - 2027年营业收入不低于19.20亿元且净利润不低于1.80亿元[9] - 2028年营业收入不低于23.04亿元且净利润不低于2.16亿元[9] 个人层面归属比例 - 绩效考核评分≥85，个人层面归属比例100%；（85,80]为90%；(80,75]为80%；(75,60]和<60为0[10] 费用摊销 - 预计激励计划需摊销总费用1720.40万元，2026 - 2029年分别摊销499.63万元、682.95万元、410.77万元、127.05万元[25] 其他信息 - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] - 标的股票2026年6月11日收盘价为44.73元/股[24] - 有效期12、24、36个月，历史波动率分别为24.6079%、33.2151%、30.7354%[24] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[24] - 激励对象认购资金自筹，公司不为其提供财务资助[21][22] - 筹集资金用于补充公司流动资金[23] - 公司本次调整及授予已取得必要批准和授权，需继续履行信息披露义务[27]

激励计划流程 - 2026年5月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[1] - 2026年5月26日至6月4日对激励对象内部公示[2] - 2026年6月11日召开临时股东会和第四届董事会第六次会议审议通过相关议案[2][3] 激励计划调整 - 6名激励对象放弃认购，人数由265人调减为259人[4] - 授予数量由96.99万股调整为96.29万股[4] 合规说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[5] - 薪酬与考核委员会同意调整[6] - 律师事务所认为已履行批准程序[7]

激励计划相关 - 2026年6月11日召开会议审议通过授予限制性股票议案[1] - 激励对象为董事、高管、核心业务（技术）人员[2] - 同意授予日为2026年6月11日[3] - 以29.89元/股向259名对象授予96.29万股第二类限制性股票[3]

限制性股票激励计划 - 2026年拟授予限制性股票总数96.29万股[1] - 职工董事陈永宁获授1.49万股[1] - 财务总监李娜获授1.00万股[1] - 副总裁周建林获授1.42万股[1] - 256名核心人员获授92.39万股[1] - 激励对象获授股票不超公司股本1%[1]

激励计划 - 2026年5月25日审议通过2026年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2025年11月25日至2026年5月25日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 4名人员无利用内幕信息交易情形[3] 信息管理 - 策划激励计划时限定人员范围并保密，登记内幕信息知情人，未发现信息泄露[3] - 建立信息披露及内幕知情人管理制度[4] - 激励计划草案披露前6个月内无违规情形[4] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司查询证明及明细清单[5] - 公告于2026年6月12日发布[7]

2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 二〇二六年六月 ZQ 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律 意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-033 银川威力传动技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2026年6月11日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日 （星期四）9:15-15:00的任意时间。 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月11日（星期四）下午14:30； 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长、总裁李想先生。 6、会议召开的合法、合规 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见 二〇二六年六月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2026 年第二次临时股东会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2026 年第二次临时股东会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进 行了认真核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-034 银川威力传动技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划对象名单及授予数量 的议案》 2026年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有6名激励对象因个人原因 自愿放弃认购全部限制性股票0.71万股，公司董事会根据公司2026年第二次临 时股东会的授权及《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对本次 激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本次激励计划的激励对象 人数由265人调减为259人，授予数量由96.99万股调整为96.29万股。除上述调 整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第二次临时股东会审议通过的激励 计划一致。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年限制性股票激励计划对象名单及 授予数量的公告》。 关联董事陈永宁回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该 项议案。 本议案已 ...

银川威力传动技术股份有限 第四届董事会薪酬与考核委员会第 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司"室第拥届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议于2026年6月11日在公司会议室召开。本次会议已于2026 年6月11日通过电话通知各位委员,全体委员一致同意豁免本次会议通知时限。 会议采用通讯方式召开,由主任委员陈世宁先生主持。本次会议应参加表决的委 员3人,实际参加表决的委员3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会委员认真审议,本次会议审议通 过了如下议案: 一、审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划对象名单及投予数量 的议案》 2026年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有6名激励对象因个人原因 自愿放弃认购全部限制性股票0.71万股,公司董事会根据公司2026年第二次临时 股东会的授权及《2026年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,对本次激励 计划激励对象名单及授予数量进行了调整。公司本次激励计划的激励对象人数由 265人调减为259人,授予数量由96.99 ...