证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-068 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持， 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 ...