会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][14][18][21][23][27] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][10][15][19][28] - 拟于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[48][49] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利10.0元（含税），派发现金股利105,490,888元（含税）[16] - 2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本将增加至138,396,116股[16] 机构与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[25] - 制定2024年度董事薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[29] - 通过2024年度高级管理人员薪酬方案，3票同意、0票反对、0票弃权[30][32] 资金与项目 - 2024年度计划向银行申请不超过15亿元综合授信额度，期限一年可循环使用，需提交2023年年度股东大会审议[34][35][36] - 同意调整部分募投项目募集资金投资额[43][45] - 使用166.04万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[46][47] 评估与意见 - 董事会认为独立董事2023年度尽职尽责[37][38] - 董事会审计委员会对立信会计师事务所2023年度履职情况进行评估并提交报告[39][40][42]