资金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元自有资金现金管理[12] - 公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[14] - 公司开展外汇套期保值业务余额不超8000万美元或等值外币，授权12个月[18] 业务情况 - 2023年度未开展外汇套期保值及其他证券与衍生品投资[16] 审计与薪酬 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会[10] 关联交易 - 同意2023年度日常关联交易确认及2024年度预计事项[10] 报告与选举 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[19] - 审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[20] - 提名姚伟民、郭玉红为第三届监事会非职工代表监事候选人[21][22] - 第三届监事会任期自股东大会通过起三年[21] 会议相关 - 第二届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开[2] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][12][14][15][18] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][11][12][14][15][16][18]