上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：+86 21 2051 1000 传真：+86 21 2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江兆龙互连 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-036 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科 技股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人： ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—88 | | 页 | 四、附件 ……………………………………………………………第 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-035 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的申请已于 2025 年 4 月 23 日获得深圳证券交易所受理，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象 发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-016）。 鉴于公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了 更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票募集说 明书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终 能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 6 | | （一）发行人概况 6 | | （二）发行人主营业务 6 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 7 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | （一）发行股票的种类和面值 13 | | （二）发行方式和发行时间 13 | | （三）发行对象及认购方式 13 | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 14 | | （五）发行数量 14 | | （六）限售期 15 | | （七）上市地点 15 | | （八）募集资金金额及用途 15 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 正 | 文 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | | 发行人本次发行的实质条件 4 | | 四、 | | 发行人的独立性 4 | | 五、 | | 发行人的股东及实际控制人 4 | | 六、 | | 发行人的股本及其演变 5 | | 七、 | | 发行人的业务 6 | | 八、 | | 关联交易及同业竞争 6 | | 九、 | | 发行人的主要财产 9 | | 十、 | | 发行人的重大债权债务 11 | | 十一、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 12 | | 十二、 | | 发行人章程的制定与修改 12 | | 十三、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 12 | | 十四、 | | 发行人董事 ...

发行股票 - 向特定对象发行股票数量不超过77,868,520股，募集资金不超121,390.00万元[9][10] - 发行对象不超三十五名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][7] - 发行完成后，发行对象认购的股票六个月内不得转让[10] 募集资金用途 - 泰国生产基地建设项目投资66,000.00万元，使用募集资金投入66,000.00万元[11] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资43,199.95万元，使用募集资金投入41,390.00万元[11] - 补充流动资金项目使用募集资金投入14,000.00万元[11] 财务数据 - 2022 - 2024年度汇兑损益分别为-2304.59万元、-1137.30万元和-1626.00万元，占利润总额比例分别为-16.36%、-10.60%和-9.72%[16] - 2022 - 2024年末应收账款金额分别为29888.29万元、29314.43万元和36708.10万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%和20.04%[17] - 2024年数据电缆销量761,967.43公里，产量783,737.19公里，销量/产量为97.22%[147] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本259,561,736股，有限售条件股份47,382,300股，占比18.25%[33] - 前十大股东合计持股198,295,796股，占比76.40%，其中有限售条件股份47,250,000股[34] - 控股股东为兆龙控股，持股11,550.00万股，持股比例44.50%[35] 产品与技术 - 公司能规模化生产传输速率达800Gb/s的高速传输组件及配套电缆[125][132] - 部分特殊设计的机器人与机器视觉用电缆可达到1000万次拖链要求和500万次耐扭寿命[128] - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员194名[141] 未来展望 - 投建泰国生产基地加速全球业务布局[193] - 加大高速电缆等产品研发及市场投入推动产品结构升级[194] - 发行募集资金可优化公司资本结构提升竞争力和抗风险能力[195]

公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，上市于2020年7月12日，注册资本25,956.1736万元人民币[17] - 控股股东为浙江兆龙控股有限公司，实际控制人为姚金龙[9] - 公司专注数据传输与连接领域三十年，是数字通信电缆领域领先企业[75] - 公司客户遍布全球100多个国家和地区[93] 业绩数据 - 2024年度营业收入183,149.07万元，营业成本153,168.11万元，净利润15,301.85万元[32] - 2024年末净资产121,605.35万元，2023年末107,204.87万元，2022年末97,435.00万元[27] - 2024年经营活动现金流量净额13,935.70万元，投资活动净额 -12,682.38万元，筹资活动净额 -3,138.49万元[31] - 2024年末流动资产96,033.03万元，非流动资产52,579.35万元，资产总计148,612.38万元[32] - 2024年末流动比率3.70倍，速动比率2.58倍，资产负债率（合并）18.17%[34] - 2024年度应收账款周转率5.55次/年，存货周转率6.25次/年，总资产周转率1.34次/年[34] - 2022 - 2024年度，公司向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元和43,018.75万元，占比分别为29.80%、27.23%和23.49%[79] - 2022 - 2024年度，公司汇兑损益分别为 - 2,304.59万元、 - 1,137.30万元和 - 1,626.00万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%和 - 9.72%[82] - 2022 - 2024年末，公司应收账款金额分别为29,888.29万元、29,314.43万元和36,708.10万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%和20.04%[83] - 2024年现金分红3,114.74万元，占净利润20.36%；2023年分红3,098.03万元，占比31.56%；2022年分红2,021.25万元，占比15.49%[24] - 最近三年累计现金分红8,234.03万元，占年均可分配利润64.73%[24] 发行相关 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司，指定周伟峰、俞康泽担任保荐代表人，协办人为廖磊[9][11][14] - 本次向特定对象发行股票方案经2023 - 2025年多次董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[60][84] - 假设本次发行77,868,520股，占发行前总股本30%，发行后总股本变为337,430,256股[20] - 本次发行募集资金总额不超过121,390.00万元（含本数），用于补充流动资金和偿还债务的金额不超过总额的30%[64][67][74] - 发行对象不超过三十五名（含），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[68] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[69] 其他 - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等[9] - 项目于2023年8月11日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[38] - 2025年3月3 - 5日，投行委质控部对项目进行现场核查，3月19日出具项目质量控制报告[39] - 2025年3月28日内核委员会召开内核会议审议项目，7名内核委员表决通过[42] - 发行人本次向特定对象发行股票不涉及私募投资基金备案情况[44] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[49] - 思略咨询服务费用含税为12.00万元，已支付50.00%[57] - 亚汇达律师服务费用不含税为1.60万新加坡元，已支付100%[57] - 鲲鹏律师服务费用按小时收费，每小时在3,000 - 15,500泰铢（不含税）之间[57] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股198,295,796股，占比76.40%[21] - 截至2025年3月14日，中信建投证券持有发行人10.21万股股票[35] - 本次发行完成后公司存在短期内每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[87] - 募集资金投资项目实施受宏观政策、行业竞争等因素影响[87] - 募集资金投资项目新增产能可能无法及时消化[89] - 募集资金投资项目预期效益实现存在不确定性[90] - 募投项目折旧摊销费用增加可能导致公司经营业绩下滑[91] - 泰国生产基地建设项目存在境外经营管理风险[92]

投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参会人员 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 5 年 月 9 日 地点 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：姚金龙先生 独立董事：朱曦女士 副总经理、董事会秘书：姚云萍女士 财务负责人：宋红霞女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司本期盈利水平如何？ 答：您好！2024 年度公司实现营业收入 183,149.07 万元，同 比增长 17.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,301.85 万 元，同比增长 55.90%；2025 年第一季度公司实现营业收入 44,813.36 万元，同比增长 21.54%；实现归属于上市公司股东的 净利润 3,259.24 万元，同比增长 85.12%。具体内容详见公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。感谢您的关注。 2、公司之后的盈利有什么增长点？ 答：您 ...

4月28日晚，兆龙互连（300913）(300913.SZ)发布了2024年年度报告，2024年度，兆龙互连实现营业收 入18.31亿元，同比增长17.73%；实现归母净利润1.53亿元，同比增长55.90%；实现扣非净利润1.10亿 元，同比增长29.26%；基本每股收益0.59元，拟每10股转增2股并派发现金红利1.2元(含税)。 兆龙互连深耕数字通信领域三十余年，拥有从电缆、结构、PCB、自动化等方面的完整系统设计能力， 并构建了电缆制造及组件加工等一系列核心工艺。公司6类和6A类布线系统已通过第三方永久链路和多 节点信道测试，模块产品通过国际第三方认证机构ETL认证。公司掌握了高速互连产品的核心部件高速 平行传输对称电缆产品的设计与制造技术，在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力，在信 号仿真、结构设计和模具设计等领域拥有深厚的技术积累。 2024年度，兆龙互连研发投入6559万元，同比增长12.04%。公司拥有国家CNAS认可实验室、 INTERTEK卫星计划实验室资质、省级企业技术中心、省级企业技术研究院、省级高新技术企业研发中 心等创新平台。同时，公司与国内知名科研院校建立了紧密的产学研 ...