会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[5][7] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[7] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，连续两次不出席视为不能履职[11][13] - 表决一人一票，所议事项超半数董事同意通过[18][20] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东大会[20] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[22] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责记录，与会董事签字确认[24][25] - 按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[26] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[26] - 会议档案保存10年[26] 规则生效与修改 - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[28]