会议情况 - 浙江兆龙互连科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2024年5月22日在公司会议室召开2023年年度股东大会[34] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3][5][6][7][9][10][14][17] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意通过，部分关联董事回避表决[12] - 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过，部分关联董事回避表决[13] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意通过[18] - 《关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》9票同意通过[20] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》9票同意通过[21] - 提名姚可夫、叶伟巍、朱曦为第三届董事会独立董事候选人表决均为9票同意[32][33] 资金与授信 - 公司拟使用不超过2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[14] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过7亿元，期限一年[17] 业务情况 - 公司2023年度未开展外汇套期保值业务及其他证券与衍生品投资[19] - 董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务余额不超8000万美元或等值外币，授权期限12个月[21] 其他事项 - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][6][7][9][11][14][17] - 《关于2023年度财务决算报告》等多项报告内容详见巨潮资讯网相关文件[5][6][9][10][11][12][13][14][16][17] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》保荐机构招商证券发表同意核查意见[10] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，费用待协商[18] - 公司2024年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[22] - 公司修订《公司章程》，议案需提交2023年年度股东大会审议[24] - 公司修订及制订部分治理制度，议案需提交2023年年度股东大会审议[25][26][27][28][29] - 公司董事会换届选举，提名姚金龙等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，议案需提交2023年年度股东大会审议[29][30] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所审核无异议后提交2023年年度股东大会审议[33] - 公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年[31] - 在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会董事继续履职[31]