会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均现场出席[3][6] - 2023年度召开4次薪酬与考核委员会会议，由独立董事召集并主持[5] - 2023年度召开1次提名委员会会议，独立董事出席[5] 制度修订与履职 - 2023年11月修订《独立董事制度》，报告期内未召开独立董事专门会议[5] - 独立董事2023年度应出席董事会9次，实际出席9次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[6] 监督与沟通 - 2023年度独立董事与公司内审部及会计师事务所密切沟通，参加沟通会[7] - 2023年度独立董事通过多种形式对公司多方面事项进行现场核查和监督[7] 信息披露与关注 - 2023年度独立董事持续关注公司信息披露工作，督促合规披露[8] - 2023年度独立董事关注公司经营、治理情况，履行职责[8][9] 关联交易与报告 - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[10] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，内容真实准确完整[10] 会计师事务所 - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘天健有利于保证审计业务连续性[10] 议案审议 - 2023年1月16日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[12] - 2023年4月24日审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[12] - 2023年5月31日审议通过《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等事项[12] 会计政策与人员聘任 - 2023年任期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[13] - 2023年1月16日董事会同意聘任刘芳为财务总监[13] 其他事项 - 独立董事听取公司经营层2022年度及2023半年度经营成果汇报并考核董监高薪酬[13] - 2023年公司未发生其他需要重点关注事项[14]