战略委员会构成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[13] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录及录像保存十年[13] - 议事规则经董事会审议通过执行[19] - 解释权及修订权归属董事会[19]