会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会前三天通知全体独立董事并提供资料[3] - 过半数独立董事出席方可召开[3] 决议通过 - 会议决议需全体独立董事过半数同意[4] 会议职权 - 审议应披露的关联交易等事项[4] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 会议档案保存期限至少十年[7] - 公司为会议提供便利并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过日起生效[8]