财务相关 - 2023年度权益分派按每10股派发现金股利2.30元（含税），不送股、不转增股本[10] - 2024年度拟向商业银行申请总额不超13亿元授信额度，单家银行不超2亿元[13] - 拟用不超5000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序发股融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[18] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，服务费用90万元[23] 人事相关 - 同意聘任林权先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满[15] - 同意补选方俊锋为非独立董事，任期自股东大会通过至第二届董事会届满[16] 会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2024年4月19日召开，6名董事全参加[1] - 多项议案表决6票赞成，无反对弃权票，部分需提交股东大会审议[2] - 《2023年度财务决算报告》等议案通过董事会审计委员会审议[6] - 《关于制定<公司三年（2023 - 2025年度）股东分红回报规划>的议案》等通过多会审议[9] - 决定于2024年5月10日15:00在福建莆田召开2023年年度股东大会[24] 制度相关 - 独立董事津贴按12万元/年执行[12] - 同意修改《公司章程》并办理工商变更登记[19] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》[20] - 同意变更会计政策[21]