公司治理结构调整 - 林正雄辞去第三届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 [2] - 林正雄仍担任公司副总经理职务 [2] - 苏剑雄被选举为第三届董事会职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第三届第七次董事会会议 会议以现场与通讯相结合方式在福建省莆田市公司会议室举行 [1] - 会议审议关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入构成中金属制品业占比87.96% 通用设备制造业占比12.04% [1] - 公司当前市值达85亿元 [1]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-045 福建恒而达新材料股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 附件：苏剑雄先生简历 苏剑雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，大专学历， 2006年10月至今在公司任职，现任公司锯切工具业务负责人、职工代表董事。 截至本公告披露日，林正雄先生直接持有公司股票3,510,000股，其配偶及其 他关联人未持有公司股票，其辞去公司董事职务后仍需遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等规定要求，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于职工董事选举的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认 真审议并表决，一致同意选举苏剑雄先生为公司 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 201 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以 下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-044 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 福建恒而达新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林正华先生 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席20 ...

为保证公司董事会工作的有序进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省 莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的 方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名， 实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡女士以通讯方式参加本次会议）本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-046 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月15日召开了 2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事。 2025年09月16日 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。 因林正雄先生不再担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员，经评估及 结合各位董事的履历， ...

公司展会安排 - 公司参加第二十五届中国国际工业博览会 展位号为4 1馆E038 [1] - 因预定展会场地时尚未收购SMS 受场地面积限制无法展出磨床设备实物 [1] - 将展示SMS磨床加工的高精度零部件样件作为替代方案 [1]

财务表现 - 上半年归母净利润0.43亿元，同比下降22.5% [1] - 第二季度归母净利润0.23亿元，同比下降14.8%，环比增长15.3% [1] 业务收入结构 - 金属切削工具收入2.6亿元，同比基本持平 [1] - 智能数控装备收入1066万元，同比下降41.0%，系主动收缩同质化竞争严重品类 [1] - 滚动功能部件营收4087万元，同比增长208.9% [1] 战略布局进展 - 直线导轨副产品销售收入同比增长758.3% [1] - 直线导轨副在滚动功能部件业务中占比从4.3%提升至11.9% [1] - 2022年部署直线导轨副产业化落地，规模效应逐渐凸显 [1] - 加速推进滚珠丝杠副和行星滚柱丝杠副研发试制 [1] - 2025年5月并购德国螺纹磨床公司SMS，突破高精度数控螺纹磨床进口依赖 [1]

公司股价表现 - 9月3日股价下跌5%至53.91元/股 成交额1.86亿元 换手率4.46% 总市值84.10亿元 [1] - 蜂巢基金旗下产品因持仓今日浮亏约1.7万元 [2] 公司业务构成 - 主营业务为金属切削工具及配套智能数控装备研发、生产和销售 [1] - 收入构成：模切工具42.21% 锯切工具38.74% 滚动功能部件12.79% 智能数控装备3.34% 其他业务2.92% [1] 机构持仓情况 - 蜂巢先进制造混合发起式A（019006）二季度持有6000股 占基金净值2.38% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金规模1176.76万元 今年以来收益31.29% 近一年收益63.25% 成立以来收益26.21% [2] 基金管理团队 - 基金经理吴穹任职2年20天 管理规模1185.69万元 任职最佳回报26.21% [3] - 基金经理孙可任职238天 管理规模1185.69万元 任职最佳回报33.87% [3]

技术合作项目 - 恒望科技与西北工业大学签署技术开发合同 合作开展行星滚柱丝杠专用螺纹磨床设备性能验证技术项目 [1] - 行星滚柱丝杠是人形机器人关节核心部件 研究团队将建立内外螺纹磨削仿真模型并研究设计参数与加工参数的相互关系 [1] - 通过关键零件试制与测试验证机床磨削性能 效率及精度一致性等技术指标 [1] 战略布局与产业整合 - 公司瞄准工业母机和人形机器人领域 持续布局高端制造业场景应用和国产替代机遇 [2] - 2025年5月全资收购德国SMS Maschinenbau GmbH 设立欧洲研发设计中心聚焦行星滚柱丝杠/滚珠丝杠核心技术 [2] - 推进SMS螺纹磨床国产化及专机化战略 实现欧洲技术中国制造全球市场的布局 [2] 产学研协同创新 - 西北工业大学承担100余项国家级科研项目 其大推力行星滚柱丝杠副传动技术已在多型装备实现应用转化 [2] - 合作聚焦国家先进制造业战略需求 是制造企业与高校前沿科技的系统性对接 [3] - 整合校企及德国SMS资源 促进科研成果转化人才培养联合技术攻关等深度合作 [3]