证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-030 福建恒而达新材料股份有限公司 关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）拟对公司德国 全资子公司SMS Precision Machines GmbH（原名Blitz 25-430 GmbH，以下简称德 国子公司、被担保人）提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度。 （一）基本情况 为满足德国子公司运营需要，公司拟对德国子公司提供不超过5,000万人民 币（或等值外币）的无偿担保额度，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保 证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，用于 其银行授信业务担保，以及根据经营需要向其供应商或客户开具银行保函。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为 德国全资子公司SMS Precision M ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-029 福建恒而达新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 审议通过了《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担 保的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告》（公告编号： 2025-030）。 表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。 三、备查文件 公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议 于2025年6月17日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年6月13日以电子 邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长 林正华先生召集并主 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-028 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 Maschinenbau GmbH（以下简称SMS公司）签署了《资产购买协议》，协议约定 公司以现金方式收购SMS公司名下包括高精度数控磨床业务在内的所有业务，并 承接其相关资产（包括但不限于与研发、生产及销售相关的存货、技术设备、办 公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及相关人员 （以下简称目标资产），交易对价850万欧元。上述事项详见公司于2025年5月10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMS Maschinenbau GmbH 相关资产的公告》（公告编号：2025-022）。 根据公司住所地及目标资产所在地相关法律规定，本次交易所需的政府审批 或审查程序均已于2025年5月30日前履行完毕，具体内容详见公司于2025年5月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMS Maschinenbau GmbH 相关资产进展的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-028 一、相关进展情况 2025年6月4日，公司与SMS公司就目标资产签署了《交割备忘录》，确认目 标资产除不动产以外的其他资产（包括但不限于与研发、生产及销售相关的存货、 技术设备、办公设备、商标专利及其他无形资产）已完成交割，该等资产的所有 权已转移至公司德国全资子公司Blitz 25-430 GmbH（以下简称德国SPV公司）, SMS公司在册员工的劳动合同关系已由德国SPV公司承接，管理层及核心员工均 保持稳定，德国SPV公司已正式投入运营。 2025年6月5日，德国SPV公司通过公证程序确认作为买方接受《资产购买协 议》项下约定的《不动产购买协议》的权利及义务，德国SPV公司和SMS公司将 基于该《不动产购买协议》的约定进行不动产的产权变更登记手续。 福建恒而达新材料股份有限公司 关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月8日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与德国SMS Maschine ...

权益分派方案 - 以总股本120,006,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利18,000,900元 [1] - 同时以资本公积金每10股转增3股，合计转增36,001,800股，实施后总股本增至156,007,800股 [1] - 若股权登记日前股本变动，将按分配总额不变原则调整分配比例 [1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日未明确提及 [2] - 分红对象为登记在册的全体股东，现金红利通过股东托管机构划入资金账户 [2] - 转增股份不足1股部分按尾数排序派发，直至转股总数匹配 [2] 股本结构变动 - 高管锁定股变动前61,695,000股（占比51.41%），转增18,508,500股后增至80,203,500股（占比保持51.41%） [2] - 总股本变动前后比例均为100%，具体数据以登记结果为准 [2] 减持价格调整 - 权益分派实施后，首次公开发行前股份的减持最低价调整为11.75元/股 [3]

权益分派 - 公司以120,006,000股总股本为基数，每10股派现金1.50元，共派18,000,900元（含税）[1][3] - 每10股转增3股，合计转增36,001,800股，实施后总股本增至156,007,800股[1][4] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[5] 股份变动 - 有限售条件股份变动后80,203,500股，占比51.41%[9] - 无限售条件股份变动后75,804,300股，占比48.59%[9] 其他 - 转股后2024年度每股净收益为0.56元[10] - 权益分派后控股股东等减持最低价调整为11.75元/股[10] - 转增股份及现金红利于2025年6月13日发放[6] - 林正华、林正雄现金红利由公司自行派发[7]

市场扩张和并购 - 2025年5月8日公司与SMS公司签署《资产购买协议》[1] - 公司以850万欧元现金收购SMS公司高精度数控磨床等业务及相关资产[1] 其他新策略 - 公司已取得福建省商务厅和发改委相关证书及通知书，审批程序履行完毕[2] - 后续将推进目标资产交割并履行信息披露义务[2]

公司调研信息 - 恒而达的直线导轨产品应用广泛，涵盖激光加工设备、3C设备、光伏设备、数控机床及自动化生产线 [1] - SMS公司的收购需商务部门、发改部门批准、备案和登记，后续进展将依法披露 [1] - SMS公司客户包括Sandvik、EMUGE-Werk等企业，涉及工具制造、齿轮加工等领域 [1] - 短期内恒而达将帮助SMS公司恢复生产经营，推进中国供应链落地并进行国产化机型试制 [1] - SMS公司与莱斯豪尔和克林贝格不存在直接竞争，仍为其提供磨床保养和维修业务 [1] - SMS公司自创立以来未设立工会组织 [1] 机构背景 - 中睿合银前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司，成立于2007年，2008年发起首只阳光私募产品 [2] - 2009年在深圳注册成立深圳中睿合银投资管理有限公司，后以该公司开展投资管理顾问业务 [2] - 2012年在拉萨注册西藏中睿合银投资管理有限公司，核心投研及管理团队与深圳中睿一致 [2] - 2012年后明确西藏中睿为经营发展主体，业务均由西藏中睿开展，深圳中睿已于2019年注销 [2] - 西藏中睿是目前唯一对外主体，团队32人，投研16人，主要办公职场位于成都 [2] - 中睿合银奉行"知行合一"的企业文化，以健全的法人治理结构和现代化企业管理制度为核心 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月16日14:30 - 15:30，形式为线上电话会议 [2] - 参与单位包括泉果基金、敦和资产、博时基金等多家机构 [2] - 公司接待人员为公司董事、副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [2] 直线导轨产品情况 - 公司直线导轨产品下游应用集中在激光加工设备、3C设备、光伏设备、数控机床及各行业自动化生产线等场景 [3] SMS公司收购相关 - 收购尚需取得商务部门、发改部门必要的批准、备案和登记后方可交割，公司将按规定披露后续进展 [4] SMS公司客户与业务领域 - 客户网络遍布全球，覆盖工具制造、齿轮加工及驱动技术等高精密零部件生产领域 [5] - 历史客户包括瑞典Sandvik、德国EMUGE - Werk、德国Hertweck等 [5] SMS公司短期规划 - 短期内帮助SMS公司恢复日常生产经营活动 [6] - 已组建专门工作小组对接中国供应链落地推进工作 [6] - 计划由SMS公司派遣1 - 2名技术专家与恒而达现有机床装备团队协作进行中国供应链测试及国产化机型试制工作 [6] SMS公司订单预期 - 公司将加快对SMS核心技术资产与市场渠道的战略整合，加速布局目标市场，具体业绩查阅指定信息披露媒体公告 [7] SMS公司业务联系 - 与莱斯豪尔和克林贝格不存在直接竞争关系，仍为其提供磨床保养和维修业务 [8][9] SMS公司工会情况 - SMS公司自创立至今未设立工会组织 [10]

市场表现 - A股三大指数全线上涨 沪指周涨0.76%至3367.46点 深成指周涨0.52%至10179.6点 创业板指周涨1.38%至2039.45点 [2] - 52%个股周内上涨 122股周涨超15% 20股周跌超10% 港口航运、互联网电商、化学纤维板块领涨 贵金属、军工电子、软件开发板块领跌 [2] 领涨个股分析 - 恒而达以95.93%周涨幅居首 国航远洋以89.30%涨幅次之 成飞集成、利君股份涨幅均超58% 牛股榜10只个股涨幅均超47% [4] - 恒而达主营智能数控装备及核心部件 产品包括模切工具、锯切工具、CNC机床等 总市值达96亿元 [5][6] - 公司以850万欧元（约6935.66万元）收购德国SMS公司高精度数控磨床业务 SMS具备独立磨床研发制造能力 客户覆盖工具制造、齿轮加工等精密零部件领域 [8][9] - 收购将整合SMS技术优势 加速滚珠丝杠副等滚动功能部件研发 计划通过中德团队协作推进国产化试制 [9] - 华福证券认为收购可提升工业母机技术水平 突破加工精度等关键工艺 华鑫证券指出螺纹磨床专机是特斯拉机器人供应链降本关键 [10] 领跌个股分析 - ST岭南以22.75%周跌幅领跌 股价连续11个交易日跌停 总市值30亿元 [12][13] - 公司2024年营收8.62亿元同比降59.55% 净利润亏损9.84亿元 前实控人资金占用余额1.42亿元占净资产13.37% [15][16] - 风险警示显示公司58.59%银行账户被冻结（341个） 累计冻结金额8810万元 年审机构对内部控制出具否定意见 连续三年扣非净利润为负 [16] - 业绩下滑主因行业周期性调整及市场供需重构 新增订单低于预期导致工程施工收入锐减 [16]