青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于2024年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全 体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致 认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...