证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-050 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召 开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议 及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》 公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等 ...