证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-057 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以书 面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开 时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议及 通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 5,000,000 张。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2024 年 8 ...