| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十八条的 规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以口头方式送达全体 董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈立荣以通讯方 式出席会议。全体董事共同推举戴明先生主持本次会议。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司 ...