证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-086 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公 司未来业务发展和审计需求等情况，同意聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本 ...