中金辐照股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：张伟 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事的专业优势 和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况报告如 下： 一、2023 年出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会、 2 次股东大会，本人均亲自出席了上述会议，认真履行了独 立董事的义务，没有缺席、没有委托他人出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅 董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，在审议议 案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。 在股东大会召开前，本人对需提交股东大会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合相关 ...