证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-069 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会 议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中高健存、叶锋以通 讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监 事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子 信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法 ...