证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-006 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件和专 人寄送的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通 讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中高健 存先生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信业务的议案》 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京 分行申请综合 ...