监管与报告 - 现场检查次数为1次，是募集资金半年度现场检查[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向深圳证券交易所报告的次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年6月19日[4] 股份减持与锁定 - 控股股东饶丹妮等锁定期满后两年内合计减持不超公司股份总数10%[8] - 控股股东饶丹妮等任职期间每年转让不超本人持有公司股份数25%[8] - 股东吴琉滨直接持股锁定期12个月，间接持股锁定期36个月[8] - 股东吴琉滨锁定期满后任职期间每年转让不超本人持有公司股份数25%[8] - 个人锁定期满后两年内减持不超公司股份总数10%[9][10] - 个人减持需提前3个交易日通过公司发公告[9][10] - 淄博恒宇自公司股票上市36个月内不转让或委托管理股份[9] - 郭小冬等间接持股董监高自公司股票上市36个月内不转让间接持股[9] - 董监高任职期间每年转让不超本人持有公司股份数25%[9] - 首次公开发行股票上市6个月内申报离职，18个月内不转让股份[9][10] - 上市后第7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[9][10] - 公司股票上市12个月后申报离职，6个月内不转让股份[9][10] - 公司上市6个月内，股价触发条件股份锁定期自动延长6个月[9][10] 同业竞争与股价稳定 - 控股股东等承诺避免同业竞争，新业务优先给公司及子公司[10] - 上市后三年内，股价触发条件公司应启动稳定股价措施[11] - 公司股东大会回购股票决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[12] - 公司回购股票资金总额累计不超募资净额，单次不低于500万元[12] - 公司单次回购股票不超总股本2%[12] - 公司回购后股价触发条件，实际控制人应增持[12] - 实际控制人单次增持金额不少于500万元，不超总股本2%[12] - 实际控制人增持后6个月内不出售增持股票[12] - 实际控制人增持后股价触发条件，董事、高管应增持[12] - 有增持义务的董事、高管单次增持资金比例及年度上限[13] - 有增持义务的董事、高管增持后6个月内不出售增持股票[13] 招股书与承诺 - 招股书虚假记载致投资者损失，公司及相关人员依法赔偿[13] - 招股书虚假记载影响发行条件，公司按规定回购新股[14] - 公司欺诈发行，控股股东和实际控制人按规定回购股份[14] - 公司未履行承诺需说明、道歉、补充承诺及赔偿[14] - 相关人员违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月[14] - 股东淄博恒宇违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月[15] 公司发展策略 - 公司加大研发投入，提升竞争力和市场占有率[15] - 公司募集资金用于三个项目[15] - 公司按制度管理使用募集资金，改善财务结构[16] - 公司优化治理结构，加强内控，降低运营成本[16] - 公司修订《公司章程（草案）》，明确利润分配条件[16] - 公司制定制度保护中小投资者权益[16] - 公司董事、高管承诺不利益输送，约束职务消费[16] - 公司董事、高管承诺薪酬与填补回报措施挂钩[16] 股东承诺 - 持股5%以上股东、董事长吴琉滨承诺两个阶段不减持[17] - 实际控制人饶丹妮、王舒公承诺两次延长锁定期不减持[15][16] - 股东淄博恒宇承诺股份锁定期满后延期一年不减持[18]