证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...