证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公 司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：本次拟以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智能 系统有限公司少数股权暨关联交易的事项符合公司发展战略和实际经营管理需 要，有助于推进公司"一体两翼"战略的落地实施，有利于提高公司经营决策效 率，降低管理成本与风险。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合 理等多方面考虑，聘请专业评 ...