证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-061 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事夏炎华、独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春以通讯 方式参会。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董 ...