广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，其中董事马汇洋， 独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-071 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东东箭汽车 科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董 ...