证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-039 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》 公司董事长（兼法定代表人）马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司 的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集 人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董 事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、独立董事李 伯侨以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛 ...