公司基本信息 - 公司于2021年6月18日在深交所创业板挂牌上市，股票代码为300984[7] - 公司注册资本（实收资本）为人民币7,680万元[8] 股本情况 - 截至2024年9月19日收市后，“金沃转债”累计转股1,872股，公司总股本增加至76,801,872股[9] 激励计划 - 公司拟向激励对象授予不超过330万股限制性股票，占激励计划草案公告时公司股本总额7,680.1872万股的4.30%[12][16] - 首次授予276.25万股，占公司股本总额的3.60%，占本次授予权益总额的83.71%[16] - 预留53.75万股，占公司股本总额的0.70%，占本次授予权益总额的16.29%[16] - 激励计划有效期最长不超过72个月[18] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序[18] - 预留部分限制性股票须在股东会审议通过后12个月内授出[19] - 首次授予的限制性股票分四个归属期，各期可归属比例均为25%[20] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；披露后授予，第一期可归属比例为40%，后两期为30%[20][21] - 外籍员工马哲元获授5.20万股，占本计划拟授予权益总量的1.58%，占公告日股本总额的0.07%[17] - 激励计划中董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[22] - 限制性股票授予价格为9.57元/股，不低于激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股9.37元）和前20个交易日均价的50%（每股9.57元）[25] - 激励对象获授限制性股票需满足公司和个人未发生特定情形，且归属前须满足15个月以上任职期限[26][27][28][29] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，以2023年净利润为基数，2024 - 2027年净利润增长率目标值分别为30.00%、69.00%、119.70%、185.61%[29] - 若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告公告前授出，业绩考核与首次授予部分一致；公告后授出，考核年度为2025 - 2027年，2025 - 2027年净利润增长率目标值分别为69.00%、119.70%、185.61%[30][31] - 激励对象绩效考核结果分S、A+、A、B、C五个等级，A+归属比例100%，B归属比例70%，C归属比例0%[31] 过往业绩 - 2021 - 2023年归母净利润分别为6288.45万元、4528.31万元、3770.78万元[32] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为5292.18万元、3417.62万元、1810.06万元[32] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益的净利润增长率分别为4.24%、 - 35.42%、 - 47.04%[33] - 2021 - 2023年非经常性损益分别为996.28万元、1110.70万元、1960.72万元[33] - 2021 - 2023年非经常性损益占归母净利润的比例分别为15.84%、24.53%、52.00%[33] 会议情况 - 2024年9月20日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案[38] - 2024年9月20日公司独立董事就激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权[38] - 2024年9月20日公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[39] 激励对象 - 本激励计划首次授予的激励对象共计62人[14][43] - 激励对象为人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，预留授予部分激励对象在激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[44] - 2024年9月20日，金沃股份第二届监事会第十八次会议审议通过核查激励对象名单议案，认为激励对象主体资格合法有效[45] - 公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10日，监事会在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[45] 其他 - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为激励对象提供财务资助[47][48] - 激励计划目的是健全长效激励机制，将股东、公司和核心团队利益结合，设置授予和归属条件[49] - 2024年9月20日，公司董事会审议激励计划相关议案时，关联董事杨伟、郑立成、赵国权已回避表决[51] - 公司具备实施激励计划的主体资格[53] - 激励计划内容、激励对象确定符合相关法律法规和公司章程规定[53] - 本次激励计划尚需经公司股东会以特别决议审议通过后方可实行[53]