董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（现场6名，通讯3名），会议由董事长杨伟主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议 [2] 日常关联交易审议 - 董事会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过1000万元交易 [3][10] - 关联交易因新增对外投资产生，基于审慎经营原则，交易价格以市场公允为基础，不影响公司独立性 [3][16] - 关联方简单精密自2025年6月成为公司关联方（持股45%），此前业务往来不构成关联交易 [11][14] 关联交易细节 - 交易内容主要为采购商品，协议将根据实际需求签订，定价遵循平等互利原则 [16][17] - 简单精密成立于2017年，注册资本117万元，主营数控刀片生产销售，非失信被执行人 [12][15] - 交易目的为满足生产经营需求，发挥双方技术优势，具有持续性但不会形成依赖 [18] 执行事务董事选举 - 董事会选举杨伟为执行事务董事并担任法定代表人，任期至第三届董事会届满 [6] 审议程序 - 议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公允原则且无损害股东利益情形 [19][20][21] - 董事会表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5][7] 文件披露 - 公告及决议文件同步披露于巨潮资讯网，备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事会议决议 [4][8][22]

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 因公司 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-077 浙江金沃精工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公 司及子公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称 "简单精密"）发生不超过人民币 1,000.00 万元的日常关联交易。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易 预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营发展需要，对 2025 年度与简单精密发生日常关联交易进 行了预计，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联方 | 关联 ...

协议续签 - 公司实际控制人于2025年6月17日续签《一致行动协议》[1] - 协议有效期为壹年[3][4] 股权情况 - 郑立成等五人分别直接持有金沃股份一定数量股份[2] - 衢州成伟、衢州同沃分别持有金沃股份部分股份[2] 行动原则 - 各方行使提案权和表决权保持一致[3] - 无法达成一致按相应原则确定意见[3] 协议影响 - 续签后公司实际控制权未变，利于稳定[5]

1、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-073 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事陆凯先生担任公司第 三届董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-072 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 9 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室 1、召开时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 (2) 网络投票时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长 ...

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会薪酬与 考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事张健先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张健先生申请辞 去第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，张健先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张健先生辞去公司非独立董事及薪酬 与考核委员会委员后，仍继续担任公司副总经理职务。 截至本公告披露日，张健先生未直接持有公司股份，通过衢州同沃投资管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数 168,000 股，占公司总股本的 0.14%， 其未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞 任公司非独立董事后，张健先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 法律意见书 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 编号：TCYJS2025H0882 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第三次 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-070 浙江金沃精工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第二次会议、2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了 《关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、营业期限、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-046）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的营业执照，换发后营业执照的具体信息如下： 名称：浙江金沃精工股份有限公司 法定代表人：杨伟 三、备查文件 浙江金沃精工股份有限公司营业执照。 特此公告。 浙江 ...