激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过72个月[5] - 首次授予限制性股票分四个归属期，各期可归属比例均为25%[6] - 预留授予限制性股票分三个归属期，可归属比例分别为40%、30%、30%[6] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，2024年净利润增长率目标值30.00%，2025年69.00%，2026年119.70%，2027年185.61%[7] - 激励计划预留部分考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率目标值为69.00%，2026年为119.70%，2027年为185.61%[8] - 激励对象绩效考核结果为“A+”时个人层面归属比例为100%，“B”时为70%，“C”时为0%[9] 激励计划流程 - 2024年9月20日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年9月21 - 30日，公司公示激励对象名单，期满无异议[11] - 2024年10月9日，公司临时股东会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[11] - 2024年10月30日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2025年9月25日，公司调整激励计划授予价格由9.57元/股至6.73元/股，授予数量由330.00万股至462.00万股[14] - 2025年9月25日，公司向1名激励对象授予10.00万股，剩余65.25万股未授予股票自动失效[14] - 2026年2月4日，2人离职、3人考核结果为“B”，19.355万股限制性股票作废[15] - 2026年2月4日，董事会认为首次授予部分第一个归属期归属条件成就，归属期为2026年1月30日至2027年1月29日[16][17] 本次归属情况 - 本次归属总人数60人，其中56人用回购股归属700,000股，4人用定向发行股归属209,825股[2] - 归属股票总数909,825股，占归属前公司总股本0.74%；回购股份占0.57%，定向发行股份占0.17%[2] - 激励计划授予价格调整后为6.73元/股[2] - 本次限制性股票归属日为2026年3月18日，归属数量700,000股，归属人数56人，授予价格6.73元/股[21] - 2024年2月28日至9月18日公司累计回购700,000股，占总股本0.79%，成交总金额13,762,149元，成交均价19.66元[21] - 外籍员工马哲元已获授限制性股票72,800股，本次可归属18,200股，占比25%[22] - 其他核心技术（业务）人员55人已获授2,773,400股，本次可归属681,800股，占比24.58%[22] - 本次归属股票上市流通日为2026年3月18日，数量700,000股，无禁售期[24] - 截至2026年2月26日，公司收到60名激励对象认缴股款6,123,130.50元[24] - 本次归属股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续[25] - 募集资金全部用于补充公司流动资金[26] - 本次归属限制性股票700,000股，股票来源为二级市场回购的A股[27] - 归属完成后公司总股本不变，不影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[27] - 本次归属不会对公司股权结构、实际控制人、财务状况和经营成果产生重大影响[27] - 归属登记完成后公司股权分布仍具备上市条件[27] 业绩情况 - 2024年剔除股份支付费用影响后的扣非净利润为2781.21万元，较2023年增长53.65%，达成第一个归属期30%的业绩增长目标[19] 其他 - 浙江天册律师事务所认为本次作废及归属合法有效，公司需履行信息披露义务[28] - 备查文件包含第三届董事会第十三次会议决议[29] - 备查文件包含第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议[29] - 备查文件包含董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见[29] - 备查文件包含天衡会计师事务所出具的《验资报告》[29]

会议安排 - 2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会[2] 公司变更 - 审议通过变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记手续并换发营业执照[3] 公司信息 - 注册资本为壹亿贰仟叁佰贰拾陆万捌仟陆佰零贰元[3] - 成立日期为2011年06月14日[3] - 统一社会信用代码为913308025765293106[3] - 公司类型为其他股份有限公司(上市)[3] - 住所为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[3] - 经营范围包括一般项目和许可项目[3][4]

激励计划基本信息 - 2024年10月9日公司通过激励计划草案，激励工具为第二类限制性股票[4] - 首次授予激励对象62人，获授限制性股票总量330.00万股，占公告日股本总额4.30%[4] - 激励计划有效期最长不超过72个月[5] 归属情况 - 本次归属总人数60人，56人用回购股票归属700,000股，4人用定向发行股票归属209,825股[2] - 归属股票总数909,825股，占归属前公司总股本的0.74%；回购股份占0.57%，定向发行股份占0.17%[2] - 本次归属股票上市流通日为2026年3月18日，上市流通数量209,825股，无禁售期[23] 业绩考核 - 2024 - 2027年公司层面业绩考核目标对应的净利润增长率分别为30.00%、69.00%、119.70%、185.61%[7] - 激励计划预留部分考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率目标值为69.00%，2026年为119.70%，2027年为185.61%[8] 价格与数量调整 - 2025年9月25日，公司调整激励计划授予价格由9.57元/股至6.73元/股，数量由330.00万股至462.00万股，授予1名激励对象10.00万股，剩余65.25万股失效[14] 财务数据 - 2024年剔除股份支付费用影响后的扣非归母净利润为2781.21万元，较2023年增长53.65%[19] 股本变动 - 有限售条件股份变动前为34,885,928.00股，变动后仍为34,885,928.00股[27] - 无限售条件股份变动前为88,382,674.00股，本次增加209,825.00股，变动后为88,592,499.00股[27] - 总股本变动前为123,268,602.00股，本次增加209,825.00股，变动后为123,478,427.00股[27]

董事会会议决议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年2月4日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开和表决程序合法合规 [2] - 董事会审议通过两项议案，均与2024年限制性股票激励计划相关，包括第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票 [3][6] 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 - 董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜 [3][28][29] - 本次符合归属条件的激励对象为60人，拟归属的限制性股票数量为90.98万股，授予价格为6.73元/股（调整后） [11][33] - 首次授予日为2024年10月30日，第一个归属期为2026年1月30日至2027年1月29日，目前已进入归属期 [29] - 本次归属的股票来源包括公司定向发行和从二级市场回购的A股股票 [11][30] 部分限制性股票作废 - 公司决定作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，总计19.355万股（调整后） [6][26][43] - 作废原因包括：2名激励对象因离职丧失资格，3名激励对象2024年度个人绩效考核为“B”，其对应归属比例为70% [6][26][43] - 该作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议 [9][43] 激励计划实施与调整情况 - 2024年限制性股票激励计划于2024年10月9日经第三次临时股东会审议通过，首次授予激励对象共计62人，均为核心技术（业务）人员，不包括董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东 [11][15][34] - 激励计划有效期自授予之日起最长不超过72个月，归属安排与公司及个人层面业绩考核挂钩 [16][18] - 因公司实施2024年年度权益分派，激励计划的授予价格由9.57元/股调整为6.73元/股，限制性股票总数由330.00万股调整为462.00万股 [25] - 其中，首次授予总量由276.25万股调整至386.75万股，预留授予总量由53.75万股调整至75.25万股 [25] - 预留部分已于2025年9月25日向1名激励对象授予10.00万股，剩余65.25万股未授予部分自动失效 [25] 财务及运营影响 - 本次90.98万股限制性股票归属完成后，将摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响，公司股权分布仍符合上市条件 [35] - 作废19.355万股限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响核心团队稳定性及激励计划的继续实施 [44]

公司股权激励计划进展 - 公司董事会于2026年2月4日审议通过议案，确认2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就 [2] - 本次符合归属条件的激励对象共计60人，拟归属的限制性股票数量为90.98万股 [2] - 本次拟归属的股票来源包括公司向激励对象定向发行的A股股票，以及公司从二级市场回购的A股股票 [2] - 本次拟归属的限制性股票授予价格为6.73元/股（调整后） [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2026年2月4日召开了第三届第十三次董事会会议，会议以现场结合通讯方式举行[1] - 会议审议了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等文件[1] 宏观经济与政策环境 - 市场关注美联储未来可能的政策转向，提及“左手放水右手抽水”的“新政构想”[1] - 相关构想涉及利用人工智能（AI）来驯服通胀[1] - 构想中明确拒绝成为美国国债的“大买家”[1]

激励计划 - 拟归属激励对象60名[2] - 可归属限制性股票数量为90.98万股[3] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[2]

激励计划进程 - 2024年9月20日董事会通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年10月9日股东会通过激励计划相关议案[3] - 2025年9月25日董事会调整授予价格等并通过授予预留股票议案[4] 股票作废情况 - 2026年2月4日董事会通过部分股票作废议案[4] - 2人离职、3人绩效“B”致19.355万股限制性股票作废[5] 其他说明 - 作废部分股票无需再提交股东会审议[6] - 不会对公司财务等产生实质影响[7] - 薪酬与考核委员会同意作废部分股票[8]

激励计划进程 - 2024年9 - 10月完成激励计划相关议案审议与公示[7][8] - 2025年9月调整激励计划授予价格及数量[10] - 2026年2月确认首次授予部分第一个归属期归属条件成就[10] 激励计划关键数据 - 首次授予日为2024年10月30日，2026年1月30日进入首个归属期[13] - 首次授予限制性股票第一个归属期为15 - 27个月，归属权益占比25%[12][13] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，以2023年净利润为基数[15] 业绩与考核结果 - 2024年剔除股份支付费用后扣非净利润2781.21万元，增长53.65%[15] - 2024年公司层面业绩考核达标，归属比例100%[15] - 符合归属条件60人，可归属90.98万股，授予价6.73元/股[17] 其他情况 - 2名离职和3名未达标激励对象股票作废，共19.355万股[18] - 公司已获必要批准授权，尚需履行信息披露义务[20]

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件激励对象60人[2] - 本次拟归属限制性股票90.98万股[2] - 本激励计划首次授予激励对象62人，授予限制性股票330.00万股[3] - 外籍员工马哲元获授5.20万股，占拟授予权益总量1.58%，占公告日股本总额0.07%[3] - 其他核心技术（业务）人员61人获授271.05万股，占拟授予权益总量82.14%，占公告日股本总额3.53%[3] - 预留部分53.75万股，占拟授予权益总量16.29%，占公告日股本总额0.70%[3] 激励计划价格与比例 - 本次拟归属限制性股票授予价格6.73元/股（调整后）[2] - 首次授予的限制性股票各批次归属比例均为25%[5] - 预留授予的限制性股票第一个归属期可归属比例40%，第二、三个归属期均为30%[5] 业绩目标 - 2024 - 2027年以2023年净利润为基数的净利润增长率目标值分别为30.00%、69.00%、119.70%、185.61%[7] - 激励计划预留部分考核年度为2025 - 2027年，2025年净利润增长率目标值69.00%，2026年为119.70%，2027年为185.61%[8] 时间节点 - 2024年9月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年9月21 - 30日，对激励对象名单进行公示，期满无异议[11] - 2024年10月9日，2024年第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年10月30日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[11] - 2025年9月25日，调整激励计划授予价格由9.57元/股至6.73元/股，数量由330.00万股至462.00万股[13] - 2025年9月25日，向1名激励对象授予10.00万股，剩余65.25万股不再授予[13] - 2026年2月4日，因2人离职、3人绩效为"B"，19.355万股限制性股票作废[14] - 首次授予部分第一个归属期为2026年1月30日至2027年1月29日，归属条件已成就[16] 其他要点 - 2024年剔除股份支付费用影响后的扣非净利润为2781.21万元，较2023年增长53.65%[18] - 激励对象个人绩效考核结果为"A+"时归属比例100%，"B"时为70%，"C"时为0%[8] - 57名激励对象2024年度个人绩效考核结果为"A"，归属比例100%；3名结果为"B"，归属比例70%[18] - 激励对象需满足15个月以上任职期限[18] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[26] - 法律意见书认为本次作废及归属合法有效，公司尚须履行信息披露义务[27]