一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全 体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的 有关规定。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-048 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。 特此公 ...