上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应 当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 1 总额"固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 经审议，全体独立董事认为，公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《公司章程》 的有关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...