证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年第二次临时 股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...