上海凯淳实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事 项情况下，需要即刻作出决议的，召开会议可不受上述通知时限限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司 的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事 会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人 员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适 的新聘人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书 面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入董事、高级管理人员人选； （五） 召集提 ...