证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-046 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 2 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进 行表决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 2 人（徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 5 人（王莉、吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相 ...