上海诺维律师事务所 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：上海凯淳实业股份有限公司 上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯 淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章 程）的规定，就凯淳公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告》（公告编号：2023-047）及本次会议审议事项资料并现场见证本次 会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式 及会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议 的议案一致。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。 二、本次会议召集人和出席人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。 根据对现场出席本次会议的凯淳公 ...