证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-004 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场表决的 方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、传真、 电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法 ...