证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-059 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议 表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报 ...