证券之星消息，1月9日个护用品板块较上一交易日上涨0.64%，登康口腔领涨。当日上证指数报收于 4120.43，上涨0.92%。深证成指报收于14120.15，上涨1.15%。个护用品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603193 润本股份 | | = 452.29万 | 7.77% | -608.16万 | -10.44% | 155.87万 | 2.68% | | 003006 自亚股份 | | 173.53万 | 1.75% | -247.07万 | -2.49% | 73.54万 | 0.74% | | 301108 洁雅股份 | | 40.40万 | 1.11% | 105.87万 | 2.92% | -146.27万 | -4.03% | | 300658 延江股份 | | 0.00 | -- | 0.00 | 1 | 1 0.00 | -- | | 001206 依依 ...

市场整体表现 - 2024年1月7日，个护用品板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.31% [1] - 同日，上证指数报收于4085.77点，微涨0.05%，深证成指报收于14030.56点，微涨0.06%，大盘表现相对平稳 [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为依依股份，跌幅达3.69% [1][2] 个股价格与交易情况 - **依依股份**：收盘价29.00元，跌幅3.69%，成交量6.29万手，成交额1.84亿元，为板块内跌幅最大个股 [1][2] - **中顺洁柔**：收盘价8.31元，跌幅2.46%，成交量20.43万手，成交额1.71亿元，是板块内成交额与成交量最高的个股之一 [1][2] - **百亚股份**：收盘价21.13元，跌幅2.22%，成交量5.57万手，成交额1.18亿元 [1][2] - **稳健医疗**：收盘价38.60元，跌幅1.08%，成交量4.70万手，成交额1.82亿元，是板块内成交额最高的个股 [1][2] - **两面针**：收盘价5.77元，跌幅2.04%，成交量13.63万手，成交额7918.91万元 [1][2] - **可靠股份**：收盘价12.75元，跌幅1.01%，成交量3.04万手，成交额3897.36万元 [1][2] - **登康口腔**：收盘价38.50元，跌幅0.88%，成交量9226.18手，成交额3553.91万元 [1][2] - **润本股份**：收盘价24.73元，跌幅0.36%，成交量2.03万手，成交额5035.10万元 [1][2] - **豪悦护理**：收盘价31.38元，跌幅0.03%，成交量1.61万手，成交额5041.55万元 [1][2] - **洁雅股份**：收盘价34.09元，涨幅0.15%，成交量1.01万手，成交额3438.76万元，是板块内少数上涨的个股 [1][2] - **倍加洁**：收盘价30.71元，涨幅0.46%，成交量1.57万手，成交额4828.67万元，是板块内涨幅最大的个股 [1] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体资金呈现分化：主力资金净流出755.65万元，游资资金净流入2783.26万元，散户资金净流出2027.61万元 [2] - **中顺洁柔**：获得主力资金净流入804.63万元，主力净占比4.71%，同时获得游资净流入839.30万元，游资净占比4.91%，但散户资金净流出1643.93万元，散户净占比-9.63% [3] - **稳健医疗**：获得主力资金净流入610.21万元，主力净占比3.35%，但游资净流出597.83万元，游资净占比-3.28% [3] - **豪悦护理**：获得主力资金净流入338.41万元，主力净占比6.71%，同时获得游资净流入232.76万元，游资净占比4.62% [3] - **百亚股份**：获得主力资金净流入240.08万元，主力净占比2.04%，同时获得大幅游资净流入1371.48万元，游资净占比11.64%，但散户资金净流出1611.56万元，散户净占比-13.67% [3] - **两面针**：主力资金净流出315.86万元，主力净占比-3.99%，但获得游资净流入830.34万元，游资净占比10.49% [3] - **倍加洁**：主力资金净流出339.69万元，主力净占比-7.03% [3] - **登康口腔**：主力资金净流出243.73万元，主力净占比-6.86% [3] - **可靠股份**：主力资金净流出122.38万元，主力净占比-3.14% [3] - **洁雅股份**：获得主力资金净流入53.55万元，主力净占比1.56% [3]

杭州可靠护理用品股份有限公司股东会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州可靠护理用品股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 董事会议事规则 （2025 年 12 月更新版） 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可 靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州 可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事及董事长 第五条 公司董事及董 ...

公司基本信息 - 公司于2021年6月17日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币27,186万元[8] - 公司已发行股份数为27,186万股，每股面值1元，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有向股东会行使提案权[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经审议[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易情形需提交股东会审议[51] - 审议拟与关联方达成总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[52] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形下，公司需在事实发生日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] - 应由董事会批准的交易事项（提供担保、提供财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[105] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后二个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年度可分配利润的30%[149] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[167] - 公司因特定原因解散，董事应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算[173] - 清算组清理公司财产后应制定清算方案并报股东会或人民法院确认[176]

杭州可靠护理用品股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 （2025 年 12 月更新版） 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《杭州可靠护理用品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。主要修订如下： | 修订前《公司章程（2024 年 月）》 1 | 修订后《公司章程（2025 年 月更新版）》 12 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | | 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法 ...

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案， 须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司职工 代表监事兼监事会主席任绍楠先生、监事王丽女士、监事张雅冬女士在监事 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-054 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 ...

议案审议 - 2025年12月25日第一次临时股东大会《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》未通过[3] - 2025年12月5日第五届董事会第十三次会议审议通过原议案[7] - 2025年12月31日第五届董事会第十四次会议审议通过新议案[8] 表决数据 - 总表决同意86,962,153股，占比55.9499％[3] - 总表决反对68,433,782股，占比44.0291％[3] - 中小股东表决同意867,700股，占比85.2525％[3] 新议案内容 - 新议案将董事会人数由八名改为七名[9]

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-052 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监 事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、 《董事会议事规则》部分条款进行了修订。 杭州可靠护理用品股份有限公司 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次 《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督 管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议 通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案需提交股东大会审议。 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...