杭州可靠护理用品股份有限公司股东会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州可靠护理用品股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 董事会议事规则 （2025 年 12 月更新版） 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可 靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州 可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事及董事长 第五条 公司董事及董 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司章程 章 程 二〇二五年十二月更新版 | | | 杭州可靠护理用品股份有限公司章程 第一章 总 则 杭州可靠护理用品股份有限公司 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州侨资纸业有限公司整 体变更成立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 913301007309330480。 第三条 公司于 2021 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,797 万股；于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州可靠护理用品股份有限公司 英文全称：Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd. 第五条 公 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 （2025 年 12 月更新版） 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《杭州可靠护理用品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。主要修订如下： | 修订前《公司章程（2024 年 月）》 1 | 修订后《公司章程（2025 年 月更新版）》 12 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | | 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法 ...

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案， 须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司职工 代表监事兼监事会主席任绍楠先生、监事王丽女士、监事张雅冬女士在监事 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-054 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-055 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案修改后提交股东大会审议的 说明公告 中小股东总表决情况：同意 867,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 85.2525％；反对 117,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的 11.5445％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2030％。 表决结果：本议案为特别决议议案，未获出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，因此该议案未审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由 根据《上市公司股东会规则》第十四条规定，提案的内容应当属于股东会职权 范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-052 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监 事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、 《董事会议事规则》部分条款进行了修订。 杭州可靠护理用品股份有限公司 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次 《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督 管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议 通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本议案需提交股东大会审议。 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-051 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监 事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、 《董事会议事规则》部分条款进行了修订。 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次 《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督 管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议 通过之日起至 ...

个护用品板块市场表现 - 2023年12月31日，个护用品板块整体上涨0.23%，表现强于上证指数（上涨0.09%），但弱于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股涨跌互现，在统计的11只个股中，7只上涨，4只下跌[1][2] - 延江股份以11.68%的涨幅领涨板块，收盘价为14.82元[1] 个股价格与交易情况 - 延江股份涨幅最大，为11.68%，成交量为31.46万手，成交额为4.45亿元[1] - 登康口腔上涨1.23%，收于39.48元，成交额为5731.25万元[1] - 中顺洁柔上涨1.06%，收于8.56元，成交额1.36亿元[1] - 两面针下跌1.71%，跌幅最大，收于5.75元，成交额1.01亿元[1] - 依依股份下跌2.56%，收于29.71元，成交额7797.46万元[2] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3167.45万元[2] - 游资资金净流入534.45万元，散户资金净流入2633.0万元[2] - 延江股份获得主力资金净流入1879.96万元，主力净占比4.23%，是板块内唯一获得主力资金显著净流入的个股[3] - 依依股份主力资金净流出最多，达923.01万元，主力净占比-11.84%[3] - 可靠股份主力净占比最低，为-12.10%，主力净流出337.07万元[3]