4月27日晚，可靠股份（301009）(SZ301009，股价11.87元，市值32.27亿元)披露2024年年报、2025年一 季报等公告。然而，在董事会进行审议时，董事鲍佳对17个议案中的3个投了反对票。 针对2024年年报，董事鲍佳列出了7个反对理由，针对2025年一季报，鲍佳提出了4个反对理由，鲍佳还 对一项关联交易预案给出一个反对理由。此外，还有一名独立董事就该关联交易预案投弃权票。 值得一提的是，鲍佳是可靠股份现任董事长金利伟的前妻。2024年2月28日，可靠股份公告，金利伟与 鲍佳已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜做出相关安排。有董事对年报提出7项反对理由 2024年，可靠股份营业收入同比下降0.27%，归母净利润同比增长54.44%。 在对2024年年报议案进行审议时，董事鲍佳投了反对票，反对理由多达7个。 首先是关联交易违规。鲍佳称："在去年本人提出关联交易超过法定比例未审议后，反而变本加厉违 规。" 可靠股份回应称，产业基金投资前已对该项目进行充分的项目论证、投前尽调，有关投资的程序符合法 律法规、公司章程和对外投资制度的规定，合法合规。该投资项目尚处于市场开拓初期，受医疗政策环 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开了第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025年5月30日（星期五）上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日（星期五）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份公告编号：2025-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士以通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人， 会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-008 特别提示： 1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施2024年度利润分配方案时股 权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现 有总股本271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份5,435,800股后的总 股本为266,424,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含 税），合计派发现金红利人民币18,649,694元，不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事 会第三次会议，并经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议，通过了 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》，同 意公司将"智能工厂建设项目"部分募集资金永久补充流动资金及其部分项目延 期至 2025 年 6 月 30 日之前支付，并将"技术研发中心升级建设项目"和"品牌 推广项目"募集资金项目延期。 三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称"可靠股份"、"发行人"、或"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股票发 行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际 募集资金净额为 76,155.48 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用名"国泰君安证券股份有限公司"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...

国泰海通证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联系电话：010-83939239 | | 保荐代表人姓名：董冰冰 | 联系电话：010-83939742 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰海 通采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6759 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是可靠 股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，可靠股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6758 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...