本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-043 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需 求相适应，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | | 要, 依照法律、法规的规定, 经股东 | 要, 依照法律、法规的规定, 经股东 | | 大会分别作出决议, 可以采用下列方 | 大会分别作出决议, 可以 ...