证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2023-044），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 5.会议召开方式： 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...