发行基本信息 - 向特定对象发行股票尚需获股东大会、深交所、证监会通过[3] - 发行A股，每股面值1元，定价基准日为董事会决议公告日，发行价18.38元/股[4] - 发行股份不超22,850,924股，不超发行前总股本30%[4] - 募集资金不超42,000万元，净额用于偿债和补流[4] 认购情况 - 发行对象为董仕宏，现金全额认购，构成关联交易[4] - 董仕宏认购股票18个月内不得转让[16] 协议相关 - 协议成立及生效条件[20][22] - 未获通过等情况不构成违约[19] - 协议可在8种情况终止，已缴款应返还[24] 会议审议 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过发行议案[27][28] - 独立董事认为关联交易合规[29] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增加[25] - 优化资产负债结构，降低财务风险，扩大收入规模[25] - 减少贷款需求，提升比率，降低费用[25] - 增强控制权稳定性，不影响经营独立性[26] - 不会产生资金占用等情形[26]