关于2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开2023 年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-041 西安中熔电气股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东"。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日 ...